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Publicado el 10-05-2006

En la lucha contra el lavado de activos

Desde hace 12 años Colombia está adherida a los postulados de esta lucha a nivel mundial

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La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema de primer orden en la agenda mundial al lado de la defensa y promoción de los derechos humanos, el medio ambiente y los ecosistemas, la lucha contra el narcotráfico y la neutralización del terrorismo.



Es así que Colombia desde hace más de doce años, en 1993, se adhirió formalmente a los postulados de la Convención de las Naciones Unidas de Viena (año 1988) con la expedición de la Ley 67 de 1993 y del Decreto 671 de 1995, mediante la cual se comprometía a adoptar una legislación acorde para combatir el lavado de activos, cuyas normas iniciales plasmó en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículos 102 a 107 y 209 a 211 del Decreto 663 de 1993). A partir de ese momento se empezó a tratar con amplitud y seriedad el tema, cuando la ley estableció, por primer vez, la obligatoriedad para las instituciones financieras inspeccionadas de implementar mecanismos de prevención, orientados a evitar la canalización de recursos de origen ilícito a través de sus operaciones y el compromiso de la Superintendencia Financiera, como órgano supervisor del Estado, de verificar la funcionalidad, idoneidad y efectividad de esos mecanismos.



Las medidas que ha adoptado esta Autoridad Financiera están dirigidas a prevenir, controlar, detectar y reprimir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, según reza en el decreto 3420 de 2004. Por su parte, el decreto 4327 de 2005 mediante el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura, crea la nueva Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y le asigna como funciones, artículo 38, “supervisar la administración y prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, respecto de todas las personas sujetas a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia… supervisar el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención y control de lavado de activos por parte de las entidades sujetas a inspección, vigilancia y control y las demás funciones que las normas vigentes otorguen o lleguen a otorgar a la Superintendencia en materia de supervisión de riesgo de lavado de activos”.



Adicionalmente, en el artículo 39 se especifica el ejercicio de las funciones de policía judicial, en los términos previstos por la ley y bajo la dirección funcional de la ...
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